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    收單代理商規(guī)范來了-中國支付清算協(xié)會發(fā)布最新辦法

    文章來源:四九八網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間:2020-08-28 17:20:52熱度:1128

      498科技訊:8月27日中國支付清算協(xié)會(以下簡稱協(xié)會)發(fā)布了《收單外包服務(wù)機構(gòu)備案管理辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》),《辦法》于發(fā)布之日起施行。


      近年來,在國家產(chǎn)業(yè)政策支持下,我國收單市場快速發(fā)展,收單機構(gòu)數(shù)量不斷增長,市場規(guī)模持續(xù)擴大,大部分收單機構(gòu)通過業(yè)務(wù)外包模式開展收單業(yè)務(wù)。根據(jù)人民銀行工作要求,協(xié)會組織會員單位建立了收單外包服務(wù)機構(gòu)風(fēng)險信息共享和動態(tài)評級機制,引導(dǎo)收單機構(gòu)加強收單業(yè)務(wù)外包管理并取得了一定成效。但隨著收單外包服務(wù)市場的快速發(fā)展,部分外包服務(wù)機構(gòu)存在轉(zhuǎn)包、分包、從事套現(xiàn)和二清以及為跨境賭博等商戶提供服務(wù)等違法違規(guī)行為,擾亂了收單市場秩序。


      為落實國家關(guān)于打擊治理跨境賭博、斬斷涉賭資金鏈的工作部署,進一步加強收單外包服務(wù)市場規(guī)范管理,協(xié)會組織會員單位制定了《辦法》,啟動收單外包服務(wù)市場的備案管理工作。《辦法》涵蓋了收單外包服務(wù)機構(gòu)的定義、范圍、申請備案的條件、備案工作流程和取消備案情形等內(nèi)容。


      一是明確了外包機構(gòu)的定義。收單外包服務(wù)機構(gòu)是指經(jīng)市場監(jiān)督管理機構(gòu)或國家有權(quán)機關(guān)批準(zhǔn)成立,接受收單機構(gòu)委托,承辦收單非核心業(yè)務(wù)并提供相應(yīng)服務(wù)的機構(gòu)。


      二是設(shè)定了外包服務(wù)機構(gòu)申請備案的基本條件,包括合法設(shè)立、不在外包服務(wù)機構(gòu)黑名單內(nèi)以及遵守監(jiān)管和協(xié)會的管理要求等。


      三是明確了外包服務(wù)機構(gòu)備案工作流程,包括申請、審核和公示等主要環(huán)節(jié)。


      四是明確了外包服務(wù)機構(gòu)申請備案的時限要求。


      五是規(guī)定了協(xié)會取消外包服務(wù)機構(gòu)備案的情形。《辦法》的發(fā)布,為外包服務(wù)機構(gòu)備案管理提供了制度保障,進一步完善了行業(yè)自律制度體系,豐富了自律管理的“工具箱”,對于打擊治理涉賭、涉詐等違法違規(guī)行為,規(guī)范收單市場秩序,防范收單業(yè)務(wù)風(fēng)險具有重要意義。


      為配合《辦法》的施行,協(xié)會組織會員單位開發(fā)建設(shè)了收單外包服務(wù)機構(gòu)備案管理系統(tǒng),著力提高備案管理工作的質(zhì)量和效率。備案系統(tǒng)擬于9月份正式上線,屆時外包服務(wù)機構(gòu)可通過系統(tǒng)申請備案。隨著收單外包嚴(yán)監(jiān)管時代的到來,收單外包市場將向百花齊放到高度集中發(fā)展,企業(yè)的淘汰速度會越來越快,合規(guī)化經(jīng)營、精細(xì)化管理、專業(yè)化服務(wù)、打造品牌化的外包收單企業(yè)可能會率先迎來蛻變。


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